Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 100%
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2023 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2023 года (Приложение №2 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу).
Положение о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров от 24.11.2016 (Протокол № 722 от 24.11.2016) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 23.12.2021 (Протокол № 775 от 27.12.2021), считать утратившим силу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 июля 2023 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 июля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 796
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 21.07.2023г.